万万没想到，一张漏洞百出的拘捕令唬住了单纯的小洁(化名)，在骗子的一步步诱导下，她先后向对方提供的银行账户转账840万元。
“大使馆”来电
2022年4月29日，在英国留学的小洁接到了一个陌生电话，对方自称中国驻英国伦敦大使馆工作人员，说小洁名下的银行卡涉嫌一起跨国洗钱案需要处理，让小洁先交80万元作为取保候审的保证金。随后，一名自称“王检察官”的人给小洁发来一张抬头为“某市人民级检察院”的刑事拘留批捕、资产冻结管制令，但落款却是“最高人民检察院印”和“最高人民检察院法务专用章”。
听到这个消息，小洁懵了，她甚至没发现文书抬头里有明显错误，也没发现拘捕令的落款和抬头不符。没等小洁反应过来，“王检察官”就说让小洁放心，等案件结束保证金就会原路退回，让小洁赶紧向家里人要钱，还叮嘱小洁不能向任何人透露案件情况。为了防止泄密，对方让小洁与自己保持24小时视频联系。
放下电话，小洁看了看时间，此时是国内的深夜1时许。怎么办?她忐忑不安地拨通了家人的电话，说学校要紧急交一笔费用，让家人打80万元过来。小洁的家人连夜给小洁的银行卡转来80万元。收到钱后，小洁将钱打到“王检察官”指定的账户，请求对方帮忙申请取保候审。
见来钱如此容易，“王检察官”故作镇定，回复小洁称，已跟主审法官通话，随后再与小洁联系。此后，“王检察官”与另一名自称“林警官”的人相继与小洁联系，称小洁之前打来的钱不够，还要再转240万元。小洁继续向家人要钱，并打入“王检察官”提供的多个账户。过了几天，“林警官”给小洁发来四五个姓名，询问小洁是否与这些人同住。小洁告诉对方，这些人是自己的亲属。过了几天，“王检察官”又联系小洁，说小洁还需要交520万元保证金，以证明她涉及洗钱案的钱是清白的，并说一定会帮小洁争取取保候审。小洁继续向家人要钱后，分别转入对方提供的几个银行账户。
家属报案，其中2名“卡农”落网
2022年5月18日，小洁的父亲联想到近来女儿多次要钱的事，觉得很蹊跷，便向银川市公安局金凤区分局报警。(下转03版) (紧接01版)警方初步分析认为小洁很有可能遭遇电信诈骗，于当日立案。同年8月，金凤区公安分局民警远赴山东将涉案的犯罪嫌疑人张某和钟某抓获。因诈骗数额巨大，金凤区检察院提前介入该案，引导公安机关侦查。
归案后，2名犯罪嫌疑人如实交代了犯罪事实。据钟某交代，2022年4月，经济拮据的他想要办贷款，听朋友说在山东曹县一个地方有做流水赚钱的“生意”，便动了心，与做流水的人联系后约定在曹县某中学附近见面。同年4月28日，钟某按时到达，等了几分钟，一辆面包车停在钟某面前，车里的人招手让钟某上车。上车后，钟某将提前准备好的自己的手机、7张银行卡、身份证交给对方，并将自己的手机密码和银行卡密码告诉对方。很快，对方在车上用钟某提供的手机等物品完成了洗钱操作。
2022年5月1日，对方再次联系钟某要求继续进行洗钱操作，被钟某拒绝。钟某说这是违法犯罪行为，不会再干了。见说不动钟某，对方开出高价诱惑钟某，称只要洗钱流水额度达到100万元就能获利8000元。见钟某仍然不为所动，对方加码至1万元。这次，钟某动了心。同年5月3日、8日，钟某再次提供手机、银行卡等物品给对方进行洗钱，从中获利1.06万元。就在钟某为了轻松获利以身犯险时，他的亲戚张某也因手头拮据找上门寻求“致富密码”，钟某将自己通过银行卡转账刷流水挣钱的“秘笈”传授给张某。同年5月10日，张某向对方提供银行卡、身份证等物品，让对方操作转账，从中获利9500元。
经警方核实，钟某提供的银行卡支付结算金额70.8万余元，造成相关被害人财产损失30.4万余元，张某提供的银行卡支付结算金额85万余元，造成相关被害人财产损失49万余元。其中就有小洁的一部分钱。案发后，张某将自己获利的9500元退赔给了其银行卡涉及的被害人。
2023年10月，经金凤区检察院提起公诉，金凤区法院以帮助信息网络犯罪活动罪，判处钟某有期徒刑6个月并处罚金8000元，判处张某拘役5个月并处罚金5000元。
金凤区检察院提醒，驻外使领馆绝不会通知当事人有涉及国内案件转接国内司法机关进行联系，并索要账户信息、密码要求转账汇款等行为。如遇相关电话，请第一时间通过官方电话联系使领馆核实，谨防诈骗。首席记者 王潇翊 |
