记者9日从宁夏银川市兴庆区公安分局获悉，兴庆区公安分刑侦大队反诈专班于2月6日当天核查断卡线索15条，破获电信网络诈骗案件3起，抓获犯罪嫌疑人5名，串并全国电信网络诈骗案件7起，涉案金额高达70余万元。
近日，该反诈专班在工作中发现辖区多人名下银行卡账户异常，涉嫌“跑分”的违法行为。反诈专班迅速展开梳理核查、研判分析，在锁定犯罪嫌疑人身份信息后，于2月6日统一部署，分组行动，集中传唤嫌疑人至刑侦大队进行询问。
2023年1月11日，犯罪嫌疑人马某向外省多个手机号码拨打电话，实施诈骗。专班民警通过侦查，串并全国电信诈骗案件2起，涉案金额达19.8万元。经审讯，马某于2022年年底在某社交软件上与诈骗分子取得联系，马某明知对方利用信息网络实施犯罪，仍使用自己的手机拨打对方发送来的手机号码，帮助对方实施诈骗。马某对其犯罪事实供认不讳，目前已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
2022年12月下旬，犯罪嫌疑人马某龙、马某林、马某以非法获利为目的，在收到上线打给自己的款项之后，通过自己名下银行卡进行销赃，快速转移涉案资金，先后帮助转移犯罪所得5万余元，获利4000余元，三人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，马某龙、马某林、马某已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
2023年2月6日，反诈专班抓获1名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人。经查，2022年9月以来，禹某某在明知个人银行卡出售给他人系违法行为且名下银行卡可能被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动的情况下，仍将其名下办理的6张银行卡以每张380元人民币的价格出售给“跑分”洗钱团伙牟利。禹某某名下银行卡共计为涉诈团伙转移资金46万余元，专班民警通过侦查，串并全国电信诈骗案件5起。目前，禹某某已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。 (记者 杨迪) |
