5月23日，银川市公安局兴庆区分局刑侦大队打掉一个以周某为首的“跑分”犯罪团伙，抓获嫌疑人12人。
今年4月，兴庆区公安分局反诈专班接到银川市公安局反诈中心推送线索，辖区有多人名下银行卡流水异常，存在多笔可疑交易，疑似进行“跑分”。接到线索后，反诈专班迅速组织民警开展调查。经分析研判，民警最终发现了以周某为首的“跑分”洗钱团伙。经查，该团伙组织架构明确，人员分工清晰，团伙内犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水高达2100余万元。5月23日下午，在掌握犯罪团伙的身份信息及活动轨迹后，专班民警决定实施抓捕，成功在兴庆区某民宿内抓获周某等12名犯罪嫌疑人。
经审讯，3月下旬以来，犯罪嫌疑人周某等12人在明知是违法犯罪的情况下，仍然持本人名下银行卡从内蒙古出发前往银川市兴庆区某民宿内，为境外诈骗团伙转移涉诈资金。截至案发，该团伙通过洗钱已非法获利11.5万元。目前，12人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。 (记者 丁丁) |
