6月19日，银川市公安局西夏区分局通报一起利用石油卡“洗钱”的案例。该分局刑侦大队打掉一个通过充值油卡、倒卖油卡“跑分”方式为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，现已初步串并全国案件10余起，涉案金额200余万元。
5月30日，刑侦大队接上级部门下发线索：西夏区居民李某用他人办理的公户开办油卡用于“跑分”“洗钱”，需进行核查。接到线索后，刑侦大队立即组织专人对该线索开展了核查，通过对涉案账户信息及李某的活动轨迹、社会关系调查后，成功锁定以犯罪嫌疑人周某为首的犯罪团伙，并于6月1日，一举将此犯罪团伙打掉，5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
经查，3月初至今，周某伙同李某、杨某、岳某、郑某等人，在明知其上线转入的资金系违法犯罪所得资金的情况下，为获取非法利益，在上家将涉案资金转入周某等人账户后，以倒卖油卡的方式进行“跑分”“洗钱”。该犯罪团伙分工明确，与上家联系、交付押金、办理加油卡、资金分流到加油卡中、后所得的赃款、后勤保障工作等都有专人负责。
目前，犯罪嫌疑人周某等5人对其犯罪行为供认不讳，案件正在进一步侦办中。 (记者 吴彩华) |
