用虚拟币低价购买加油卡，再将加油卡内的资金通过售卖等方式变现。近日，银川市西夏区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对5名犯罪嫌疑人批准逮捕。
今年3月初，周某浏览网页时看到可以用虚拟币低价购买加油卡的信息，遂联系信息发布人，并联络其他4人分工协作。上家要求周某通过某App与其联系。经协商，周某利用上家提供的企业资质信息伪造授权委托书，在银川市加油站办理加油卡，后将非法兑换的虚拟币(USDT)转给上家，上家往周某等人办理的加油卡内充值。充值完毕后，周某等人将加油卡内的资金通过售卖等方式变现。其间，周某因非法购买虚拟币(USDT)被骗30余万元，但仍冒着风险继续从事该行为。截至案发，周某等人共帮助上家转移资金200余万元。
检察官说法：2021年9月15日，央行等10部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场流通使用。虚拟货币相关业务属于非法金融活动。
同时，《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 |
