“兄弟，你信我，用自己的银行卡帮助提现取款，保证能分到钱……”明知自己的行为涉嫌违法，但在高额利益的诱惑下，张某依然选择铤而走险，最终受到法律制裁。近日，随着最后一名嫌疑人到案，一个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的线下“跑分”团伙被银川市公安局金凤区分局彻底摧毁，10名涉案人员全部落网，其中包括上线2人、卡主3人、“马仔”5人。
今年9月初，金凤区公安分局刑侦大队反诈中心侦查员在工作中发现一条疑似“跑分”窝点的线索。侦查员立即开展研判，发现几名男子在银行频繁取现，行为异常，涉嫌从事电信诈骗活动。为进一步查明团伙成员的犯罪事实，民警细致研判、顺线深挖，在充分摸清犯罪团伙的组织架构后，制定严密的抓捕方案，精准出击。9月11日，各抓捕小组迅速展开收网行动，一组侦查员在辖区某银行门口将准备取现的嫌疑人张某、康某、周某某当场抓获归案，其他组侦查员同时行动，将该团伙其他7名成员抓获归案。至此，该“跑分”团伙被金凤警方一网打尽。
经查，该团伙组织架构清晰，有上线、卡主、马仔等不同工种，且分工明确，以向他人承诺高额回报发展下线，利用自己及他人名下银行卡实施“跑分”“取现”，对境外赌博、电信网络诈骗等犯罪活动非法所得进行转移、洗白。
目前，10名犯罪嫌疑人已被警方依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
警方提醒：帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。 (记者 丁丁) |
