 犯罪嫌疑人落网。利通公安供图 记者 吴彩华 通讯员 刘香君 航班起飞前，突然接到自称航空公司客服的电话，告知你航班取消需要改签，帮你退费，你会对此产生怀疑吗?近期，吴忠市利通区一市民因此落入骗子的陷阱。利通警方千里奔袭，抓获一个通过买卖黄金为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙，6名犯罪嫌疑人先后落网。
遭遇“航班退改签”电诈，一男子被骗63万元
“我要报警，我被人骗了63万元。”2月2日21时许，一名男子跑到利通区公安分局刑侦大队报警。
报警人倪先生称，当日上午，他接到一名自称航空公司客服的电话，对方准确说出他的姓名和航班信息，告知他乘坐的2月3日银川至福州的航班由于机械故障停飞需要改签，要给他办理退票手续。倪先生信以为真，对方要求他打开支付宝接受退款，并下载一款名为“全视通云会议”的视频软件，加入会议指导他操作。
“我按照要求下载了那个软件，客服让我打开手机银行，说我名下的工行、农行等银行卡没有专门的保险服务，无法退回机票保险费，只能更改资金退回方式。又问我有没有本地银行的账号，我说有，她说先给我转1元验证一下账户能不能接受资金，之后称账户显示不存在。我后来才知道下载的是一个共享屏幕的远程操控软件，骗子完全掌握了我名下银行卡的情况，引我一步步入套。”倪先生介绍，客服说给他提供一个真实的账户转钱，输入一个张某某的名字和账号，给他发来数字“130000”，要他填写验证码。倪先生输入后，手机上出现“是否继续还是取消转账”，他并没有意识到这是转账，以为对方在给他退款，不料自己的银行卡上少了13万元。
“对方欺骗我说是操作失误了，要把我转错的13万元和机票钱一起退回来，但是金额高，得提供银行证明流水，把名下银行卡上的钱都集中到一张卡上，否则其他卡上的金额超过2万元就没办法退款。我在骗子的诱导下，把银行卡上的钱都倒到了本地银行卡上，总金额有70多万元。后来，对方给我发来数字‘500000’，说得再次填写验证码，我输入后发现卡上的50万元又不见了。”倪先生说，他感觉如遭雷击，立即追问原因，对方还是说操作出问题了，要他继续按照提示操作。倪先生拒绝配合，对方随后将他拉黑。倪先生这才意识到遭遇了电诈。
“这是一起典型的‘航班退改签’骗局。诈骗分子的套路其实就三点，一是获取信息骗取信任，二是提出退款设下陷阱，三是误导转账实施诈骗。”利通区公安分局刑侦大队大队长徐少杰介绍，诈骗分子通过非法渠道获取受害人姓名、身份证号、航班信息等内容，在受害人登机前一天或更长时间，冒充航空公司、订票网站等工作人员，通过打电话或发信息的方式联系受害人，并通过精准提供受害人的乘机信息骗取信任。之后，诈骗分子会以“航班延误”“机票改签”等理由主动提出“退费”或“理赔”，以“验证”账户信息、购票记录等幌子诱导受害人提供银行卡号或接受“屏幕共享”，进而将受害人一步步带入预设的陷阱。接下来，诈骗分子会以“转账验证账户安全”“刷流水确保理赔通道畅通”等幌子套取交易验证码、诱导转账，或者通过“屏幕共享”获取交易信息，最终转走资金实施诈骗。倪先生的账户里有70余万元，诈骗分子让其输入“500000”的所谓验证码，是为了使受害人打消疑虑顺利上套。
警方追查电诈资金流向，牵出“黄金洗钱”团伙
“接到报警后，我们立即对涉案账户进行了止付冻结，并开展分析研判工作，通过对资金流和信息流的分析，发现涉案账户于2月2日当天半小时进账130余万元，后在甘肃兰州一商场全部消费。初步判断犯罪分子大概率通过购买黄金的方式进行了洗钱犯罪。”利通区公安分局刑侦大队办案民警唐雷雷介绍。
3月3日，利通区公安分局组织警力赶到兰州市。经询问商场金店工作人员得知，2月2日18时许，一名青年男子全程戴着帽子口罩在店内购买了大量金条。“两三个月前就有人添加了我的微信，不时询问当日金价和货品，说他们单位要采购黄金为员工发放福利，但一直没有购买。2月1日，那人说第二天会安排员工来买金条，通知我们店里备货，还安顿我们不要张扬，不要问员工信息。”金店工作人员介绍，次日果然来了“豪客”，在VIP接待室，20分钟陆续消费132万元，分5笔全部购买了金条，之后拎着袋子快速离开。
警方调取视频监控，发现该男子乘坐一辆私家车离开。警方通过侦查手段找到司机，得知这是一辆网约车，司机说当日接单后，他将男子送至体育场附近。该处地理位置偏僻，买金人失踪，线索一时中断。
警方再次返回商场寻找线索，通过走访了解，发现了嫌疑人的轨迹，并确认了其身份信息。警方判断，这是一个组织精密和分工明确的洗钱团伙。“买金人”是涉电信网络诈骗案的重要环节，购金钱款是被电诈分子骗取的赃款，通过刷卡买金将赃款洗白。
民警跨省追击“瓮中捉鳖”，6名嫌疑人先后落网
虽然时至春节，但办案民警顾不上休息，进一步追踪江西籍嫌疑人杨某某的行踪。在当地警方的配合下，2月23日，民警将杨某某顺利抓获，2月24日，抓获其上线刘某某。
据嫌疑人杨某某供述，他和刘某某曾是狱友，刘某某给他介绍了赚钱的生意，虽然明知涉嫌犯罪，但是为了挣快钱，他铤而走险充当了“买手”，跑一趟可以挣两三万元。买好黄金后，他按照上线要求将黄金放到指定接应地点，并不与取金人碰面，互不认识。
在吴忠市公安局刑侦支队、网安支队的大力支持和指导下，办案民警抽丝剥茧，发现该犯罪团伙与山东济南一家金店有联系，订购了大量黄金，并约定2月29日提货。得到线索后，民警于2月26日赶到济南。为了不打草惊蛇，民警并没有和店员联系，而是提前部署警力，打算“瓮中捉鳖”。
民警做好了万全准备，但2月29日，买金人并未现身。店员接到微信订货人通知，要改地方到济南另一个金店购买黄金，并让店员准备好价值200余万元的金条，会在近几天过来拿货。办案陷入僵局，为了确保万无一失，民警伪装成顾客，在商场周围蹲守，防止对方突然到店购买。3月1日，微信订货人突然又通知店员将于次日提货，让店员把黄金准备好。
“我们早早就在商场周围蹲守。3月2日18时许，出现了一个穿着连帽棉服的男子，全程戴着帽子和口罩，在大门口晃悠几圈才进入金店，形迹非常可疑，初步判断应该是来买黄金的嫌疑人。所有民警立即进入战斗状态，密切观察着该男子的一举一动。该男子到店后，用POS机刷卡方式消费购买黄金，确定犯罪嫌疑人后，我们将其迅速抓获。”唐雷雷介绍，民警现场抓获广西籍嫌疑人路某某，缴获黄金3.43公斤(金条318根)，总价值220万元。
路某某供述，他所持银行卡是从外地收购来的。送卡人路某是其同伙也是同乡，专门打着“飞的”给他送来了银行卡，保证电诈资金一到位就能迅速转移。他买好黄金后，与同伙会合并把黄金送到上家指定的地点，接应的人会到地方自取。他们通过国外名为“纸飞机”的聊天工具等待操作手的指令。
警方将正在原地等待的犯罪嫌疑人路某顺利抓获。得知嫌疑人买到黄金后须按上线指令尽快将黄金送达指定地点，办案民警循线追踪，到达一处偏僻的城中村，将装着黄金的包放在了一个旧楼梯下面，随后悄悄蹲守，等着接应人出现。
等待了约15分钟后，两名男子出现，警方果断上前将犯罪嫌疑人邓某某、廖某某抓获。据嫌疑人供述，二人并不认识，是按照上家指令临时组成同伙，从湖南开车过来，相互配合监督，要把黄金送到广州，没想到刚到地方就“栽”了。
目前，6名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留，案件还在进一步侦办中。 |
