发展下线780余人
经查，2015年3月至5月间，张春普伙同张陆洋、赵运等人，为打造传销组织成立了北京锦平宝网络技术有限公司(简称"锦平宝公司")。据被告人张春普供述，他们以拉人头、分级提成的方式，对外发行股权众筹(每人1万元)，同时以打造"华强币"网络平台为噱头不断发展下线，吸纳资金，共计发展11层780余人，涉案金额600余万元。
"华强币"被张春普描述为"一种从国外"比特币"发展而来的数字货币"，号称是在"金锤国际金融集团"及其控股的十大互联网产业中用于企业集团内部结算、会员之间记账的方式。
2015年5月22日，张春普、张陆洋、赵运均被北京市公安局东城分局经侦支队民警抓获，赃证物现扣押在案。
既搞传销，又搞非法集资
据审计材料表明，"华强币"项目运营资金筹集有两种方式，分别为股权投资和债权投资。
股权投资方式为每人缴纳1万元，直推10人，竖排19代，奖金比例43%。股权投资资金来源方式为上线股东推荐下线股东参与投资。根据银行日记账、现金日记账统计，"华强币"项目投资入股参与股东400余人，金额400余万元。
债权投资分为活期理财和定期理财，理财金额不限。其中活期理财期限分为1月、3月、1年，日利率为0.03%;定期理财期限分为3月、6月、12月，月利率1%、1.2%、1.5%、1.7%、2%。根据银行日记账、现金日记账统计，参与理财人数300余人，金额300余万元。
据某投资人A供述，张春普团伙对外宣称"华强币等同于人民币价格"，可在网络上流通，每天按万分之三增值，但实际上，该货币并不流通，无法进行交易。欺骗参与者每人交1万元后成为合伙人后，参与者每人可发展10个下线，下线可以继续发展下线，最多可发展19个层级。发展第1个下线，可以从中得到2000元回报，下线再发展下线，可以得到1000元回报，依此类推，如果19层都发展完就可以退出了。如果没发展下线，属于静态投资，期满1年后，可获得18250元人民币。张春普团伙欺骗投资人这种投资模式叫"股权众筹"。(本文转自防骗大数据:FPData)
据某证人B供述，同时该公司还有"债权众筹"，即投资金额以100元为底线，上不封顶，活期理财日利息0.03%，定期理财按月返息，投资额越高、时间越长返息越多，而且"债权众筹"的发展拉来的投资款越多，得到的提成越多，还可以成为公司员工，每月按拉来的投资款计算工资。
总之，请市民们牢记:目前所谓的"数字货币""代币"大多有传销、非法集资的嫌疑，请大家千万不要为了小利小图而上当受骗，回避为上! |
