听起来颇为高大上的“私募”概念，在现实中，往往被不法分子拿来挂羊头卖狗肉。近年来，打着“私募基金”的幌子进行非法集资的行为时有发生，不法分子骗取投资者钱财后，立刻挥霍一空或者携款逃跑，给投资者带来惨重的损失。
案件详情
2014年8月18日，被告人张方平、兰际伟注册成立浙江新三板资产管理有限公司(以下简称浙江新三板公司)，由张方平担任公司董事长、法定代表人，兰际伟担任公司总经理，两人共同运营公司。2014年8月，被告人杨娟入职浙江新三板公司，管理公司内部的财务和资金流转。2015年，被告人孙良、林健入职浙江新三板公司，负责招募业务员和募集资金募集资金。2014年6月17日，湖北乾涌股权投资基金管理有限公司(以下简称湖北乾涌公司)成立;10月31日，湖北乾涌公司取得私募投资基金管理人资质，被告人王太官系该公司实际控制人。2014年，被告人张方平、兰际伟与被告人王太官经事先商议，以湖北乾涌公司为基金管理人，浙江新三板公司为销售方，对外销售私募基金产品，采取电话推销、微信发布、路演、推介会等方式公开宣传，变相承诺保本付息，向社会公众非法募集资金。至案发时，造成1100余人的经济损失4亿余元。2015年6月5日，浙江新三板公司获得私募投资基金管理人资质，开始以其自身为基金管理人对外发行私募基金产品，并采用前述方式对外销售基金产品。张方平、兰际伟将其实际控制的资金除部分流向项目方及对外投资以外，主要用于支付公司运营成本、业务员佣金提成、兑付投资者本息、个人消费及炒股亏损等，至案发时造成300余人的经济损失合计1.9亿余元。2019年10月至11月，被告人张方平、王太官被公安机关抓获归案，被告人兰际伟、杨娟、孙良、林健接公安机关电话通知到案。
案件处理
杭州市中级人民法院经审理认为，被告人张方平、兰际伟、王太官以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪;被告人孙良、林健、杨娟非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。判决被告人张方平犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产;被告人兰际伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑14年，并处罚金25万元;被告人王太官犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金20万元;被告人孙良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年，并处罚金6万元;被告人林健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年，并处罚金5万元;被告人杨娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑2年6个月，并处罚金3万元;责令被告人张方平、兰际伟、王太官以各自参与额为限，被告人孙良、林健以违法所得为限，共计退赔634839196.57元，按损失比例发还相应的集资参与人。一审宣判后，被告人张方平、王太官、孙良提出上诉。浙江省高级人民法院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。 |
