8月5日至15日，银川市公安局兴庆区分局刑侦大队反诈专班破获帮信案件5起，打掉团伙2个，抓获涉诈骗、帮信犯罪嫌疑人7名，涉案金额达730万余元。
8月5日，刑侦大队反诈专班在工作中发现，犯罪嫌疑人马某、田某某名下多张银行卡流水交易异常。经过缜密侦查、精研细判，民警在兴庆区某小区成功抓获2人，串并出全国电诈案件17起，涉案金额达158万元。据犯罪嫌疑人交代，其于7月上旬在兴庆区从事洗钱活动，多次使用个人名下银行卡进行“跑分”转移涉诈资金，从中获利1万余元。
8月12日，刑侦大队反诈专班抓获犯罪嫌疑人杨某某、杜某某。经调查，2人通过名下银行账户为境外涉诈、涉赌团伙转移资金，串并出全国电诈案件30余起，涉案金额400万元。2人在明知为违法犯罪涉案资金提供支付、结算帮助的情况下，仍提供个人名下银行卡供他人使用并从中获利，现已被依法采取强制措施。
8月3日至13日，刑侦大队反诈专班在辖区抓获犯罪嫌疑人闫某、赵某某、侯某某，3人涉嫌向境外“跑分”洗钱团伙出售个人银行卡获利，串并出全国案件27起，涉案金额178万余元。经审讯，3人在明知违法犯罪的前提下仍向境外“跑分”洗钱团伙提供银行卡，现已被依法采取强制措施。 (记者 丁丁) |
