8月22日，银川市金凤区法院开庭审理一起集资诈骗案件，该案为打击整治养老诈骗专项行动开展以来，该院审理的第三起涉养老诈骗案件。
公诉机关指控，2015年10月9日，被告人马某某、杨某以他人名义由代办公司代办注册成立宁夏博古典藏文化传播有限公司，在金凤区某商业中心从事收藏品经营。在公司运营期间，作为公司实际控制人的二被告人使用马超、杨利等虚假姓名招聘客服、销售人员，通过话术培训对区域内手机号段以打电话方式向社会公众进行产品宣传、邀请免费领取礼品，借机对公司从北京货币市场购买的钱币、纪念币等物品进行虚假宣传，称其具有极高收藏价值，承诺公司会在一定期限内高价回购或变现。被告人杨某在2016年9月退出公司，2017年1月，被告人马某某通过代办公司将公司注销。经鉴定，2016年3月30日至2016年12月31日，博古公司向23名投资人收取购买藏品资金164万余元，造成投资人损失128万余元。其中，2016年3月30日至9月2日期间，涉案公司共向14名投资人收取资金54万余元，造成投资人损失42万余元。
当日庭审结束后，法庭宣布将择期宣判。
今年7月初，金凤区法院宣判被告人吕某某投资藏品进行集资诈骗案件，以集资诈骗罪判处吕某某有期徒刑7年，并处罚金55万元。
2017年2月22日，被告人吕某某以姜某某名义注册成立宁夏普正开元文化传播有限公司。公司成立后，被告人吕某某招聘业务人员并向客服部业务人员提供话术单和电话号码，要求客服人员通过打电话的方式向社会不特定人员以免费赠送礼品为诱饵，邀请客户到公司参加活动。随后，该公司销售部工作人员虚构称公司收藏品具有很大收藏价值，能够升值，并以口头承诺或变相回购的方式引诱集资参与人购买公司销售的西游记邮票、熊猫币等收藏品。2019年5月，被告人吕某某遣散员工、关停公司后返回黑龙江老家。2017年2月至2019年5月间，被告人吕某某共骗取97名集资参与人购买637万余元的收藏品，造成集资参与人损失589万余元。该钱款被吕某某主要用于消费挥霍、投资经营。
该案中，集资参与人中以中老年人居多。金凤区法院在准确认定被告人吕某某犯罪金额的基础上，劝导被告人及其家属积极退赃，最大限度挽回集资参与人损失。鉴于被告人吕某具有自首、认罪认罚、主动退缴大部分违法所得等情节，法院作出前述判决。 (通讯员 刘蕾) |
