12月13日，利通区公安分局将犯罪嫌疑人马某在其住所附近抓捕归案，一起涉嫌高利转贷罪的案件告破。
2021年，利通区公安分局经侦大队接到报案，称利通区一男子马某存在涉嫌高利转贷的行为，并提供了一些证据。接到线索后，经侦大队立即开展调查，发现被举报有套取银行信贷资金高利转贷牟利的马某是某工程建设公司负责人。
一条条账户流水、一摞摞账本……经侦大队通过对涉及的各项资金流进行梳理研判，在烦杂的账目中抽丝剥茧，最终确定了犯罪嫌疑人马某的种种罪证。
原来马某以工程建设为名向银行贷款150万元，转手以3.5分至4.5分利息将钱分笔借给他人。为了掩人耳目、躲避检查，其将资金又投入公司账户，后多次分流到自己账户，除支付银行贷款利息外，还轻而易举地净赚60万余元。
审讯中，犯罪嫌疑人马某对其以转贷牟利为目的，套取银行资金再高利转贷给他人的违法犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人马某被采取强制措施，案件已移送利通区检察院。 (通讯员 马妤阳) |
