近日，一名女士来到兴业银行银川分行某支行，要求将她的借记卡转账限额调至最大。该行网点工作人员在查询、审核信息时发现，此业务涉嫌电信诈骗，立即为客户暂停办理转账调额业务，并向该女士揭示风险，并协助其报了案，成功堵截了一起电信诈骗汇款案件。
今年疫情发生以来，部分不法分子利用互联网实施金融诈骗等犯罪活动。为了切实做好反洗钱工作，兴业银行银川分行积极行动，提高政治站位，加强资金监测，加大网络宣传，全力提升反洗钱工作。
该行安排专人进行集中监测反洗钱可疑交易，对可疑账户、交易进行监测后上报中国反洗钱监测中心，并对可疑账户进行管控;通过阵地、户外、网络进行宣传反洗钱相关知识，向居民普及反洗钱基本知识，提醒社会公众切实提高风险防范意识，避免落入网络诈骗陷阱;建立“反洗钱工作交流群”便于日常反洗钱工作的推动、最新反洗钱知识共享、洗钱案例学习……
另外，该行广泛搜集利用诈骗案例，综合分析此类洗钱犯罪的客户特征、账户特征、行为特征、资金特征，及时发布风险提示，积极做好资金监测与风险排查，及时向属地人行报告可疑线索，切实堵截洗钱风险。
现在不法分子利用微信、短信等手段，通过贷款、刷单、等实施诈骗犯罪，大家一定要擦亮双眼，提高防范能力。兴业银行银川分行相关负责人告诉记者，我们将按照监管部门政策要求，加大力度开展形式多样的宣传活动，有效预防和及早发现、化解案件风险，为全社会形成防诈骗、反洗钱合力贡献力量。(通讯员：崔琼元、李正波) |
