5月15日是第十个全国打击防范经济犯罪宣传日。当天，宁夏公安机关开展主题活动，并公布打击和防范经济犯罪典型案例，向社会公众发出预警提示，希望通过对各类犯罪伎俩的深度揭露，帮助广大群众提高警惕，更好地防范不法侵害、维护自身权益。
吴忠市胡某、马某、倪某等人涉嫌组织领导传销案
——宁夏4393人240余家商户参加会员遍布全国
犯罪嫌疑人胡某、胡某某、马某、倪某、肖某等人，在深圳、宁夏注册成立2家公司，通过互联网等媒介向社会发布该公司将在澳大利亚、香港上市等虚假信息，实施组织、领导传销活动。2017年7月，胡某等人纠集范某、张某某、柳某某、陈某某等社会闲散人员，发行该2家公司原始股众筹，拉人头计酬返利，涉及关联公司15家，参与人数1.6万余人，会员排列呈“金字塔”式，层级达到了371层，会员遍布全国31个省、市(区)，涉案总金额达1.5亿元。其中宁夏参与人员4393人、商户240余家。警方抓获涉案骨干成员46人，捣毁网络传销涉案平台8个，案件已移送检察机关。
石嘴山市胡山君、王磊、宋利卫等人集资诈骗案
——33名投资人受高额利息诱惑被骗244万余元
被告人胡山君、王磊、宋利卫、韩玉宝等人在石嘴山市登记成立公司。胡山君任公司总经理，王磊任副总经理，宋利卫为公司法定代表人，韩玉宝(另案处理)负责印制宣传彩页，招聘员工组织培训。胡山君等人先后打着为中卫学海养殖专业合作社、嵩县伏牛山游客服务中心有限公司项目投融资的幌子，许诺高额利息，骗取群众投资。自2016年2月至2017年6月，共骗取33名投资人244.089万元，用于个人消费及投资。2018年12月25日，石嘴山市中级法院以集资诈骗罪，分别判处胡山君、王磊、宋利卫有期徒刑2年至1年有期徒刑，并处罚金。
银川市郝敏、王军合同诈骗案
——繁华地带租用写字楼“半价购车补贴”
被告人郝敏、王军经过精心策划，注册了北京佰睿国际网络科技有限公司银川分公司，在银川繁华地带租用写字楼，招聘业务员以打电话、派发宣传彩页等手段宣传“半价购车补贴”业务。凡有意购车者，所购车辆一半费用由公司承担。前提是，客户购车后必须加入该公司成为会员，并消费一定期限和金额。先后收取18名客户缴纳的一半购车款共计1872032元，后两名被告人携赃款逃匿，被抓归案。2018年9月17日，银川市金凤区法院以合同诈骗罪判处被告人有期徒刑11年。
固原市林某某、陶某某、谢某某涉嫌组织领导传销活动案
——宁夏5778人实名认证涉案资金6亿元
2017年7月以来，犯罪嫌疑人林某某、陶某某、谢某某以某电子商务有限公司固原分公司(未注册)的名义，声称成为公司会员后可获取高额收益。参与会员需缴纳2000元、5000元、1万元、2万元不等的费用获取会员资格，组成主任、经理、总监、总经理、总裁5个级别，并以发展下线人员的数量计酬奖励，大肆进行传销违法犯罪活动。该公司共注册会员3万余人，涉及全国30个省、自治区、直辖市，其中宁夏实名认证的参与人员达到5778人，涉案资金6亿元。公安机关抓获30余名犯罪嫌疑人，目前已移送检察机关审查起诉。
石嘴山市刘某某、张某某等人虚开增值税专用发票案
——赚取7个省市63家企业差价牟取暴利
2016年8月份以来，犯罪嫌疑人刘某某、张某某等人，利用其实际控制的5家企业，在无任何真实货物交易和应税劳务的情况下，从西藏、北京、上海等地16家公司，支付票面额7.5%至7.8%的开票费，取得货物品名为煤的增值税专用发票1159份，价税合计5.2亿元，税额7605.08万元，均被认证抵扣。而后犯罪嫌疑人再通过他人介绍，向7个省市63家企业，开具品名为煤的增值税专用发票4450份，从中赚取差价，牟取暴利，给国家造成税款损失7887万元。该案抓获犯罪嫌疑人11名，目前，正在审理中。
银川市马和平、何国良、张亚飞、吴飞伪造货币案
——大量假币及造假工具祸害27个省市自治区
2017年8月间，犯罪嫌疑人马和平、何国良、张亚飞、吴飞等人通过网络聊天工具联系生产制造假币团伙，在银川市西夏区、兴庆区等地租住房屋从事伪造货币犯罪。向安徽、北京、福建等27个省、市、自治区大量出售假币、假币半成品和假币生产工具。公安机关共捣毁制假窝点2处，抓获犯罪嫌疑人6名，查获10元、20元、50元、100元面值的人民币假币共30多万元，涉案金额逾300万元。2018年12月，银川市西夏区法院以伪造货币罪，马和平、何国良、张亚飞、吴飞被判刑8年至11年不等。
吴忠市王永梅、张汝刚、张爱茹等人非法吸收公众存款案
——非法吸收公众存款6007万余元347名群众上当
被告人王永梅与其女儿张爱茹在青铜峡市各乡镇、吴忠市利通区，承诺支付年利率15%或12%不等的高额利息，以青铜峡市汝鑫乳业有限公司、青铜峡市葡中实业投资有限公司、青铜峡市丰华兴农种植养殖业联合商会、吴忠市永诺小额贷款有限公司的名义向该地区347名群众吸收公众存款6007万余元。期间，作为其中两家公司法定代表人的张汝刚，知情后未阻止，且主动参与。2018年5月30日，青铜峡市法院判决王永梅、张汝刚、张爱茹2年至7年不等有期徒刑，并处罚金。 |
