4月28日消息，据杭州市公安局拱墅区分局通报，2019年4月27日，根据浙江省证监局移送线索及群众报案，拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司(以下简称金诚集团)涉嫌非法集资案。4月28日，已依法对金诚集团实际控制人韦某(男，38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。目前案件正在依法侦办中。
投资人可通过以下方式登记报案：1.网上报案:关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”一一“网络借贷平台投资人登记”，经过实名认证后进行在线登记报案;或下载“警察权叔”APP，通过“更多服务”一一“网安”-“网络借贷平台投资人登记”， 注册登录后进行在线登记报案，2、邮寄或上门报案:投资人可在我局发布全国协查后到户籍所在地公安机关登记报案，也可直接将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等)通过特快专递，挂号信等方式邮寄报案.
公安机关将依法办案，并依照法律程序适时公布案件进展。请广大投资人积极配合公安机关开展调查取证，通过合法途径理性反映情况，表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动。
公开资料显示，号称拥有500亿元资产规模的金诚集团，自称是一家综合性的现代城市发展集团，在8个国家和地区的60多座城市设有分支机构，拥有港股上市公司金诚控股(01462.HK)及新三板挂牌公司太悦健康(832227)、丽晶光电(831777)等5家公众公司。金诚集团创始人韦杰，被称为全球新型城镇化巨头、华人商业领袖，旗下拥有167家公司。
2018年4月底，浙江证监局按照证监会的统一部署和安排，开展2018年私募基金专项检查工作。但是在检查过程中，浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形。根据披露，不配合检查的5家私募机构，分别是杭州观复投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江金观诚财富管理有限公司。从股权关系来看，上述5家公司大股东不尽一致，但是穿透核查之后，最终均归属于金诚集团。
随后，浙江证监局三次对旗下基金销售公司金观诚下发责令改正并暂停办理基金销售相关业务的决定。在此期间，金诚集团旗下基金期限错配的风险开始显现。
据了解，金诚集团兑付危机发端于金诚财富。今年4月2日，浙江证监局在向投资者回复时表示，已对金诚资管违法私募基金监督管理法律法规的行为依法实施监管，并多次督促对方勤勉尽责履行管理人职责，制定切实可行的风险处置方案。
金诚集团官方微信披露数据显示，经审计后金诚集团总资产规模202.76亿元，负债103.08亿元，净资产总额98.99亿元，资产负债率50.84%。 |
