扫黑除恶工作是党中央、国务院作出的重大决策部署，事关社会大局稳定和国家长治久安,事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。2018年1月，中共中央、国务院印发通知，在全国范围迅速掀起开展扫黑除恶专项斗争的热潮;中国银保监会及各分支机构、中国人民银行及各分支机构、地方金融工作局在各省区组织开展金融领域扫黑除恶专项斗争。兴业银行银川分行站在贯彻落实党中央、国务院、自治区和银川市关于扫黑除恶专项斗争工作重大决策部署的高度,结合深化整治银行业市场乱象，防范打击非法集资、非法放贷、金融诈骗，金融知识普及等各项工作,深入开展扫黑除恶工作。
持续加大宣传教育。该行一方面加大员工宣教，通过组织学习有关扫黑除恶专项工作的政策及会议精神，开展反洗钱和协助执行专题培训等，提升员工对扫黑除恶专项斗争工作意义的认识，自觉抵制黑恶势力;另一方面，大力开展公众宣教，通过悬挂宣传横幅、印发宣传折页、制作H5、摆放宣传易拉宝、网点阵地宣传、深入市区及周边市场宣传等，将日常宣传与集中宣教、金融知识与普法宣传相结合，形成了良好的宣传工作氛围，增强了社会大众法律意识和扫黑除恶的积极性与主动性。
深入开展排查整治。加大员工行为排查，通过员工访谈、系统排查、设立合规信箱等方式排查员工是否存在涉黑涉恶行为及违法违规行为等异常行为;开展非法经营行为排查，各机构全面排查是否存在无指定用途贷款、以贷转存、为黑恶活动或组织提供资金支持等非法行为;同时，积极做好黑恶线索收集，强化信息保密管理。
认真做好协助执行和反洗钱监测。建立了规范高效的快速协助查控机制，无缝对接公安、司法机关，确保及时做好涉黑恶账户的查询、冻结等工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案提供有力保障。同时，加强可疑交易监测，加大人工分析研判力度，提升可疑交易报告高质量，要求对发现的疑似黑恶势力异常情况，立即向分行和人民银行反洗钱部门报告。
面对内外部经济金融形势复杂多变、外部涉黑涉恶行为长期存在的实际形势，兴业银行银川分行将积极落实“合规致胜”理念，持续完善常态化扫黑除恶宣传教育和排查机制，严厉打击各类涉黑涉恶行为;同时，通过进一步完善核查处置和报送工作机制,畅通投诉举报渠道,接受社会监督，主动参与净化宁夏区域金融市场环境，加大支持实体经济力度。
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