近日，两名男子到兴业银行银川分行营业部以需要代发工资为由办理开立借记卡业务，该行营业部大堂经理仔细询问单位名称及地址，理财经理在对公柜台查询后发现该男子提供公司名称并开立过公户，此时，该男子立即更换了另一公司名称，经该行工作人员查实确有其户。
对于两名男子的表现，该行营业部大堂经理与理财经理都觉得可疑，疑似需开立账户用途不轨，随即将情况及时告知了该行营业部相关负责人，并联系开户柜员留意盘查客户信息真实性，建议开户时关闭其线上支付渠道，两男子听到无法开通线上支付功能时，便放弃开户自行离开。
“类似这样的异常情况，近期已经拦截了3起。” 兴业银行银川分行营业部相关负责人介绍。
电信网络诈骗的出现破坏金融生态环境，给群众财产安全造成了威胁和损失。为遏制这些现象，兴业银行银川分行针对出现的问题迅速反应，坚守银行作为打击电信网络诈骗的重要防线。
为充分落实账户管理主体责任，兴业银行银川分行开立账户严格按照相关业务操作制度执行，尽最大可能切断违法违规账户来源。
“堵源头”的同时也“抓苗头”，对客户的可疑转账行为，该行工作人员均会细致询问和尽力劝阻，并耐心向客户告知合法开立和使用账户，积极宣传各类防范电信网络诈骗知识，让电信网络诈骗无处遁形。
下一步，兴业银行银川分行将继续严格按照监管部门和总行要求，持续开展防范电信诈骗宣传活动，将防范打击电信诈骗视为工作重点，有效预防、及早发现、化解风险。一直以来，该行秉持“一流银行 百年兴业”企业愿景，坚持“真诚服务 相伴成长”的服务理念，为客户资金安全筑起坚固屏障，为创建和谐平安的金融生态环境贡献金融力量。(通讯员 王春梅) |
