11月6日17时许，刘某报案称接到快递公司电话，对方以其购买商品的包裹受损需办理理赔为由，骗取其21万元。接到报案后，西夏区公安分局刑侦大队立即成立专案组，并将案件情况上报银川市公安局反诈中心。经过摸排侦查，专案组成功锁定一潜藏在银川市的洗钱团伙，梳理串并全市类似案件30余起。随着侦查的深入，一个跨多省多地、组织严密、层级分明的通讯诈骗团伙浮出水面，涉及银行卡洗钱、通讯诈骗等犯罪。经查，11月初，犯罪嫌疑人丁某通过胡某介绍认识了犯罪嫌疑人杨某，在明知对方用银行卡实施犯罪的情况下，仍联系收卡人员为对方提供名下银行卡用于转账，非法获利。为全面查清案情，固定犯罪证据，民警通过多信息交叉比对分析等多种侦查方法，逐步摸清了以杨某为首的通讯诈骗团伙结构及主要犯罪事实，并且固定了该团伙资金链、交易金额、日志记录等大量关键证据。11月24日，警方实施抓捕行动，将3名犯罪嫌疑人抓获。